コーポレートガバナンス

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

あいホールディングスグループは企業理念に基づいて、「信頼と誠実」は法令順守、「人と社会に認められる価値を創造」はステークホルダーにとってより魅力的な企業とするために企業価値向上、と捉えてコーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでいます。
コーポレート・ガバナンスを経営の必要条件と認識して、経営の意思決定の迅速化・透明性・合理性を追求し、ステークホルダーの利益を守り、会社の持続的な成長/中長期的な企業価値向上を図ってまいります。

コーポレート・ガバナンス体制

適時開示に対する会社の基本方針

あいホールディングスは、会社の経営内容、企業情報を適時開示することにより、常に企業活動の理解促進に努めなければならないものとしてコンプライアンス規程に定め、情報開示に取り組んでいます。
ディスクロージャーへの積極的な取組みをコーポレート・ガバナンスの一環と位置付け、金融商品取引法、東証開示規則等により情報開示が必要とされる情報はもとより、株主、機関投資家、アナリスト等の皆様、あるいは取引先、地域社会をはじめとするステークホルダーの皆様に対し、適時・公平に・正確でわかりやすい企業情報の提供に積極的に努めています。

適時開示に係る社内体制

  1. 金融商品取引法、東証開示規則及び当社「内部情報管理規程」等の規定に基づき、代表取締役及び情報取扱責任者は、法務、総務、財務等の関連部署や内部監査部門とも協議のうえ、当社(子会社を含む)に係る重要な決定事実、発生事実及び決算情報については、適時開示情報に該当するか否かの判断を行い、必要に応じてインサイダー取引の未然防止のために当該情報の管理徹底を図っています。
  2. 重要な決定事実及び決算情報については、取締役会の決議を経た後、速やかに情報開示担当部門(広報室)を通じて東証への適時開示(TDnet利用)を行い、当社ホームページにも掲載し、当該情報の周知を図っています。
  3. 重要な発生事実に関する情報は、社内各部門(子会社を含む)で発生次第、代表取締役及び情報取扱責任者の判断により、関係部門及び監査役等の助言を得ながら、上記の決定事実に準じて速やかに開示する体制を整備しています。
  4. 金融商品取引法に基づく有価証券報告書、四半期報告書等の報告書類は、情報開示担当部門(広報室)との連携のもと、所管の財務部門において、上記に準じて財務局へ提出された後(EDINET利用)、財務局で開示・縦覧されています。

コーポレート・ガナバンス体制図

内部統制システム

内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

あいホールディングスグループでは、コンプライアンス、内部監査、リスクマネジメント等の仕組みを軸として、社員の行動を方向づけるとともに業務の適正性を確保するための体制を整備し、監査役会設置会社として監査役への報告体制又監査役による監査の実効性に向けた取り組みを行っています。内部統制システムは、企業価値・株主価値の維持・向上と不正の防止を目指すものであり、継続的に見直しを行いながらその機能を高めていくことは、あいホールディングスグループの企業価値、永続的成長を実現するために絶対不可欠なものであり、経営の根幹と考えています。